ALLANAMIENTOS POR EVASIÓN FISCAL: CUATRO DETENIDOS

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Once allanamientos en distintos puntos de la ciudad, por posible delito de lavado de activos, hay cuatro detenidos. Los procedimientos se llevaron a cabo en comercios, financieras, venta de moneda extranjera y estudios contables.

Se trata de una investigación de AFIP por una evasión fiscal de unos 1.200 millones de pesos durante el año 2018 y las ganancias que obtuvo el grupo”.

Los procedimientos estuvieron todos conectados entre sí, afirmó el jefe local de la Prefectura, Ramiro Silva Muller. “Es una organización de un grupo de personas que tenía la operatoria de lavado de activos”. Consultado sobre la matriz o el origen del dinero, no dio más detalles.

Los operativos fueron 11 en total y a decir de Silva Muller fueron estudios contables, domicilios particulares, financieras, casas de cambio y comercios en distintos rubros, entre ellos un corralón de materiales de construcción, todos vinculados entre sí, diversificando las actividades comerciales.

El jefe de Prefectura confirmó que se produjeron cuatro detenciones entre ellas la de una mujer, serían profesionales, comerciantes y vecinos muy conocidos de la ciudad.

“Son tres detenidos incomunicados y una mujer sujeta a la causa en su domicilio, hay comerciantes, son personas conocidas de la ciudad y estamos continuando las investigaciones en los domicilios allanados”.

PERSONAL AFECTADO EN LOS OPERATIVOS

En los procedimientos participaron un total de 140 efectivos afectados. “Es de destacar que no hubo incidentes y en todos los allanamientos colaboraron entregando la información requerida”.

DINERO, DISCOS RÍGIDOS, COMPUTADORAS Y LIBROS CONTABLES

Entre los elementos secuestrados por los prefecturianos que fueron trasladados al Juzgado Federal por AFIP, secuestraron sumas de dinero, discos rígidos, celulares, computadoras, y libros contables, además de comprobantes de las transferencias bancarias.

El dinero evadido correspondería a una cifra superior del lavado ya que se trata de las ganancias de las operaciones de préstamo, venta de divisas y actividades comerciales en general, se habla además de importantes volúmenes de dinero extranjero y valores.

RESULTADOS SORPRENDENTES

Tres hombres están detenidos, son argentinos y mayores de edad y la fuerza informó que se secuestraron más de 7 millones de pesos en efectivo.

Un dato no menos importante se refiere a los vehículos de alta gama que fueron incautados por la Prefectura Naval, suman un total de diez y dos motos.

Luego de un arduo trabajo y revisar minuciosamente papeles, se encontró mucha documentación de interés para la causa, celulares, notebooks, computadoras y diversos medios de almacenamiento.

Final del allanamiento

Se informó la detención de tres hombres, quienes quedaron incomunicados; se detuvieron e identificaron a tres mujeres, quienes posteriormente fueron liberadas; se secuestraron más de 4 millones y medio de pesos argentinos, casi 56 mil dólares, más de 300 mil pesos uruguayos, alrededor de 1700 reales, 30 mil pesos chilenos, Euros y Yenes; siete armas de fuego de diferentes calibre y entre las cuales son seis cortas y una larga; cheques varios sin contabilizar al momento, nueve automóviles, dos motocicletas, elementos informáticos y celulares varios.

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